各位股東：

    根據《公司法》和《淮北農村商業銀行股份有限公司章程》等規定，經淮北農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會研究決定，召開淮北農村商業銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會?，F將有關事項通知如下：

一、會議時間

 2022年6月25日 上午9：00

二、會議地點

淮北農商銀行總行26樓會議室（淮北市相山中路60號）

三、會議出席對象

  1.本行截至2022年6月25日前登記在冊的全體股東或其委托代理人；

 2.本行董事、監事及高級管理人員；

 3.律師等其他有關人員；

四、會議內容

（一）、 審議《淮北農村商業銀行股份有限公司關于變更注冊資本的議案（草案）》；

（二）、 審議《淮北農村商業銀行股份有限公司關于董事會、監事會成員的議案（草案）》。

五、會議登記

（一）登記時間:2022年6月10日至6月22日，每天上午8:00－11:30；下午2:30-5:00。

（二）登記地點:淮北農商銀行科技支行（相山中路60號）。

（三）登記手續:

1.自愿出席此次會議的自然人股東應持本人身份證和股金證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應持授權委托書、自然人股東身份證復印件、本人身份證及股金證辦理登記。

2.自愿出席此次會議的企業法人股東由法定代表人親自出席的，應持企業法人營業執照副本復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證及股金證辦理登記；企業法人股東委托非法定代表人出席的，代理人應持企業法人營業執照副本復印件（加蓋公章）、法定代表人簽署的授權委托書、本人身份證及股金證辦理登記。

 （四）登記方式:需出席會議的股東或其委托代理人可在規定的登記時間內到指定地點登記（特殊情況無法現場登記的，可通過電話、郵件方式聯系我行進行登記）。

六、其他事項

（一） 會議報到時間：2022年6月25日上午8：00—8:45。

（二）會議報到手續:

1．會議當天報到時需攜帶本人身份證或其他能夠證明身份的證件、辦理登記時我行呈送的會議出席通知書。

2. 未攜帶身份證明證件或會議出席通知書的人員，導致我行無法確認您參加會議的資格，將無法參加當天會議。

七、有關要求

 參會人員須戴口罩、測體溫，如會議召開前14天出境或去往中高風險地區或有發熱、咳嗽、乏力、胸悶等癥狀，須提前報告，并派人代會。

八、聯系人及聯系方式

    會議登記聯系人：況文文

    聯系電話：0561-3034134

    電子郵箱：hbnsyhxtzh@163.com

    會務聯系人：李  艷

    聯系電話：0561-3886616、0561-3048619

    聯系地址：淮北市相山中路60號

    與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

附件：授權委托書

2022年6月10日